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湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第一次一时股东大会决议公告

2022-01-25 07:05分类:资金结汇 阅读:

原标题:湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第一次一时股东大会决议公告

  证券代码:300530 证券简称:*ST达志 公告编号:2022-002

  湖南领湃达志科技股份有限公司

  2022年第一次一时股东大会决议公告

  本公司及董事会全数成员保证讯休显示的内容真切、正确和完竣,别国乌有记载、误导性陈述或壮大遗漏。

  纤巧挑示:

  1、本次股东大会无增多、否决或变更议案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况;

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

  4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间:2022年1月7日15:00

  2、现场会议召开地点:湖南省衡阳市蒸湘区自如大道43号林隐伪日大酒店(南岳厅)

  3、网络投票时间:始末深圳证券交易所交易编制进动网络投票的认真时间为:2022年1月7日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;始末深圳证券交易所互联网投票编制投票的认真时间为:2022年1月7日9:15一15:00。

  4、会议齐集人:公司董事会

  5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

  6、会议主持人:董事长叶善锦

  7、会议的齐集、召开与外决程序切合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  始末现场和网络投票的股东及股东代理人共计9人,代外上市公司股份 37,302,111股,约占上市公司股份总数的23.5881%。其中:始末现场投票的股东及股东代理人共计2人,代外上市公司股份37,165,811股,占上市公司股份总数的23.5019%;始末网络投票的股东7人,代外上市公司股份136,300股,占上市公司股份总数的0.0862%。

  2、中小股东出席的总体情况

  始末现场和网络投票的中小股东8人,代外上市公司股份136,400股,占上市公司股份总数的0.0863%。其中:始末现场投票的中小股东1人,代外上市公司股份100股,占上市公司股份总数的0.0001%;始末网络投票的中小股东7人,代外上市公司股份136,300股,占上市公司股份总数的0.0862%。

  3、公司片面董事、片面监事和董事会秘书出席了本次会议;片面董事始末视频方式出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议,公司礼聘的见证律师始末视频方式见证了本次会议。

  三、议案审议外决情况

  本次股东大会审议了会议告诉中的议案,并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进动外决:

  (一)审议始末《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

  外决造就为:许诺37,280,211股,占出席会议全部股东所持有外决权股份的99.9413%;妨碍21,900股,占出席会议全部股东所持有外决权股份的0.0587%;舍权0股(其中,因未投票默认舍权0股),占出席会议全部股东所持有外决权股份的0.0000%。

  其中,中小股东外决造就:许诺114,500股,占出席会议中小股东所持有外决权股份的83.9443%;妨碍21,900股,占出席会议中小股东所持有外决权股份的16.0557%;舍权0股(其中,因未投票默认舍权0股),占出席会议中小股东所持有外决权股份的0.0000%。

  本议案获得始末。

  (二)审议始末《关于公司董事会挑前换届推荐第五届董事会非独力董事的议案》

  公司以累积投票的方式推荐叶善锦、邓勇华、申毓敏、于洪涛、游辉、曾广富为公司第五届董事会非独力董事,任期自本次股东大会审议始末之日首三年。各候选人许诺票股份数均超过出席会议股东(授权股东)所持有效外决权股份总数的二分之一,认真外决情况如下:

  2.01 推荐叶善锦为第五届董事会非独力董事

  外决造就:所得投票外决权数为37,202,712 票,占出席会议股东所持有外决权股份总数的 99.7335%。

  其中,中小股东外决情况为:所得投票外决权数为 37,001票,占出席会议中小股东所持有外决权股份的27.1268%。

  本议案获得始末。

  2.02 推荐邓勇华为第五届董事会非独力董事

  外决造就:所得投票外决权数为 37,180,912 票,占出席会议股东所持有外决权股份总数的99.6751%。

  其中,中小股东外决情况为:所得投票外决权数为 15,201票,占出席会议中小股东所持有外决权股份的11.1444%。

  本议案获得始末。

  2.03 推荐申毓敏为第五届董事会非独力董事

  外决造就:所得投票外决权数为 37,175,842 票,占出席会议股东所持有外决权股份总数的99.6615%。

  其中,中小股东外决情况为:所得投票外决权数为 10,131票,占出席会议中小股东所持有外决权股份的7.4274%。

  本议案获得始末。

  2.04 推荐于洪涛为第五届董事会非独力董事

  外决造就:所得投票外决权数为37,190,242票,占出席会议股东所持有外决权股份总数的99.7001%。

  其中,中小股东外决情况为:所得投票外决权数为24,531票,占出席会议中小股东所持有外决权股份的17.9846%。

  本议案获得始末。

  2.05 推荐游辉为第五届董事会非独力董事

  外决造就:所得投票外决权数为37,190,242 票,占出席会议股东所持有外决权股份总数的99.7001%。

  其中,中小股东外决情况为:所得投票外决权数为24,531票,占出席会议中小股东所持有外决权股份的17.9846%。

  本议案获得始末。

  2.06 推荐曾广富为第五届董事会非独力董事

  外决造就:所得投票外决权数为37,190,242票,占出席会议股东所持有外决权股份总数的99.7001%。

  其中,中小股东外决情况为:所得投票外决权数为24,531票,占出席会议中小股东所持有外决权股份的17.9846%。

  本议案获得始末。

  (三)审议始末《关于公司董事会挑前换届推荐第五届董事会独力董事的议案》

  公司以累积投票的方式推荐王建新、罗万里、赵航为公司第五届董事会独力董事,任期自本次股东大会审议始末之日首三年。各候选人许诺票股份数均超过出席会议股东(授权股东)所持有效外决权股份总数的二分之一,认真外决情况如下:

  3.01 推荐王建新为第五届董事会独力董事

  外决造就:所得投票外决权数为 37,170,612票,占出席会议股东所持有外决权股份总数的99.6475%。

  其中,中小股东外决情况为:所得投票外决权数为4,901票,占出席会议中小股东所持有外决权股份的3.5931%。

  本议案获得始末。

  3.02 推荐罗万里为第五届董事会独力董事

  外决造就:所得投票外决权数为37,180,912票,占出席会议股东所持有外决权股份总数的99.6751%。

  其中,中小股东外决情况为:所得投票外决权数为15,201票,占出席会议中小股东所持有外决权股份的11.1444%

  本议案获得始末。

  3.03 推荐赵航为第五届董事会独力董事

  外决造就:所得投票外决权数为37,195,312票,占出席会议股东所持有外决权股份总数的99.7137%。

  其中,中小股东外决情况为:所得投票外决权数为29,601票,占出席会议中小股东所持有外决权股份的21.7016%。

  本议案获得始末。

  (四)审议始末《关于公司监事会挑前换届推荐第五届监事会非职工代外监事的议案》

  公司以累积投票的方式推荐左大华、雷顺当为公司第五届监事会非职工代外监事,任期自本次股东大会审议始末之日首三年。各候选人许诺票股份数均超过出席会议股东(授权股东)所持有效外决权股份总数的二分之一,认真外决情况如下:

  4.01 推荐左大华为第五届监事会非职工代外监事

  外决造就:所得投票外决权数为37,185,442票,占出席会议股东所持有外决权股份总数的99.6872%。

  其中,中小股东外决情况为:所得投票外决权数为19,731票,占出席会议中小股东所持有外决权股份的14.4655%。

  本议案获得始末。

  4.02 推荐雷顺当为第五届监事会非职工代外监事

  外决造就:所得投票外决权数为37,185,442票,占出席会议股东所持有外决权股份总数的99.6872%。

  其中,中小股东外决情况为:所得投票外决权数为19,731票,占出席会议中小股东所持有外决权股份的14.4655%。

  本议案获得始末。

  四、律师出具的法律私见

  本次股东大会的齐集、召开程序切合相关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会齐集人资格均恰当有效, 本次股东大会的外决程序切合相关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的外决造就恰当有效。

  五、备查文件

  1、湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第一次一时股东大会决议;

  2、关于湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第一次一时股东大会的法律私见书。

  特此公告。

  湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

  2022年1月8日

  证券代码:300530 证券简称:*ST达志 公告编号:2022-003

  湖南领湃达志科技股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全数成员保证讯休显示的内容真切、正确、完竣,别国乌有记载、误导性陈述或壮大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2022年1月7日在公司2022年第一次一时股东大会推荐产生了新任第五届董事会成员后,经全数董事许诺豁免会议告诉时间请求,在湖南省衡阳市蒸湘区自如大道43号林隐伪日大酒店(南岳厅)以现场和通讯相结合的方式召开。经全数董事保举,由公司董事叶善锦师长教师齐集主持。本次会议答出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开和外决程序切合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议始末了《关于推荐公司第五届董事会董事长的议案》

  根据《公司章程》相关规定,公司董事会许诺推荐董事叶善锦师长教师为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议始末之日首至第五届董事会届满时止。

  外决造就:9票许诺、0票妨碍、0票舍权。

  (二)审议始末了《关于推荐公司第五届董事会各特意委员会委员的议案》

  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定,公司第五届董事会设置审计委员会、薪酬与考核委员会、挑名委员会、战略委员会四个特意委员会,任期自本次董事会审议始末之日首至第五届董事会届满时止。各特意委员会构成人员如下:

  (1)审计委员会由王建新、罗万里、邓勇华构成,由王建新担任主任委员;

  (2)薪酬与考核委员会由罗万里、赵航、申毓敏构成,由罗万里担任主任委员;

  (3)挑名委员会由赵航、王建新、叶善锦构成,由赵航担任主任委员;

  (4)战略委员会由叶善锦、赵航、于洪涛构成,由叶善锦担任主任委员。

  外决造就:9票许诺、0票妨碍、0票舍权。

  (三)审议始末了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

  根据《公司章程》关系规定,公司董事会许诺聘任于洪涛师长教师为公司总经理,聘任吴圣师长教师、申毓敏女士、王太斌师长教师为公司副总经理,聘任郑敏女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议始末之日首至第五届董事会届满时止。

  外决造就:9票许诺、0票妨碍、0票舍权。

  独力董事对该事项发外了清楚许诺的独力私见。认真内容详见同日显示于巨潮资讯网上的关系公告。

  (四)审议始末了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等关系法规和《公司章程》的相关规定,公司董事会许诺聘任申毓敏女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议始末之日首至第五届董事会届满时止。申毓敏女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证,具备执动董事会秘书职责所必需的专长能力,其任职切合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,其任职资格已经深圳证券交易所审核无妨碍。

  外决造就:9票许诺、0票妨碍、0票舍权。

  独力董事对该事项发外了清楚许诺的独力私见。认真内容详见同日显示于巨潮资讯网上的关系公告。

  (五)审议始末了《关于聘任公司证券事务代外的议案》

  公司董事会许诺聘任张学温师长教师为公司证券事务代外,合作董事会秘书开展关系任务,任期自本次董事会审议始末之日首至第五届董事会届满时止。张学温师长教师已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证,其任职切合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

  外决造就:9票许诺、0票妨碍、0票舍权。

  (六)审议始末了《关于聘任内部审计部分负责人的议案》

  公司董事会许诺聘任罗添元师长教师为公司内部审计部分负责人,任期自本次董事会审议始末之日首至第五届董事会届满时止。

  外决造就:9票许诺、0票妨碍、0票舍权。

  (七)审议始末了《关于〈湖南领湃达志科技股份有限公司2021年度向特定对象发动股票预案(修订稿)〉的议案》

  根据《创业板上市公司证券发动注册管理方式(试动)》、《深圳证券交易所创业板股票发动上市审核规则》等规定及公司2021年第四次一时股东大会的授权,结合公司名称、注册地址、经营范围、总股本变动以及本次向特定对象发动股票事项的最新进取等情况,公司对本次向特定对象发动股票预案进动了响答调整及修订。

  本议案涉及关联交易事项,关联董事叶善锦、邓勇华、申毓敏逃避外决。

  外决造就:6票许诺、0票妨碍、0票舍权。

  独力董事对该事项发外了清楚许诺的事前认可私见和独力私见。认真内容详见同日显示于巨潮资讯网上的关系公告。

  (八)审议始末了《关于〈湖南领湃达志科技股份有限公司关于向特定对象发动股票发动方案的论证分析报告(修订稿)〉的议案》

  根据《创业板上市公司证券发动注册管理方式(试动)》、《深圳证券交易所创业板股票发动上市审核规则》等规定及公司2021年第四次一时股东大会的授权,结合公司名称、注册地址、经营范围、总股本变动以及本次向特定对象发动股票事项的最新进取等情况,公司对本次向特定对象发动股票发动方案的论证分析报告进动了响答调整及修订。

  本议案涉及关联交易事项,关联董事叶善锦、邓勇华、申毓敏逃避外决。

  外决造就:6票许诺、0票妨碍、0票舍权。

  独力董事对该事项发外了清楚许诺的事前认可私见和独力私见。认真内容详见同日显示于巨潮资讯网上的关系公告。

  (九)审议始末了《关于向特定对象发动股票摊薄即期回报及采取填补措施及关系主体承诺事项(修订稿)的议案》

  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干私见》(国发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者恰当权好爱惜任务的私见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、壮大资产重组摊薄即期回报相关事项的请教私见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等法律、法规和规范性文件的关系请求,公司就本次调整向特定对象发动股票预案事项,对即期回报摊薄的影响进动了响答调整及修订。

  本议案涉及关联交易事项,关联董事叶善锦、邓勇华、申毓敏逃避外决。

  外决造就:6票许诺、0票妨碍、0票舍权。

  独力董事对该事项发外了清楚许诺的事前认可私见和独力私见。认真内容详见同日显示于巨潮资讯网上的关系公告。

  三、备查文件

  1.公司第五届董事会第一次会议决议;

  2.独力董事关于公司第五届董事会第一次会议关系事项的事前认可私见;

  3.独力董事关于公司第五届董事会第一次会议关系事项的独力私见。

  特此公告。

  湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

  2022年1月8日

  证券代码:300530 证券简称:*ST达志 公告编号:2022-004

  湖南领湃达志科技股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全数成员保证讯休显示的内容真切、正确和完竣,别国乌有记载、误导性陈述或壮大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2022年1月7日在公司2022年第一次一时股东大会推荐产生了新任第五届监事会成员后,经全数监事许诺豁免会议告诉时间请求,在湖南省衡阳市蒸湘区自如大道43号林隐伪日大酒店(南岳厅)以现场方式召开。本次监事会会议经全数监事保举,由监事左大华师长教师主持,本次会议答出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开和外决程序切合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议始末了《关于推荐公司第五届监事会主席的议案》

  根据《公司章程》相关规定,公司监事会许诺推荐监事左大华师长教师为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议始末之日首至第五届监事会届满时止。

  外决造就:3票许诺,0票妨碍,0票舍权。

  (二)审议始末了《关于〈湖南领湃达志科技股份有限公司2021年度向特定对象发动股票预案(修订稿)〉的议案》

  经与会监事商讨,许诺公司根据关系法律、法规和规范性文件的规定对本次向特定对象发动股票预案进动了响答调整及修订。

  外决造就:非关联监事杨阳许诺本议案,关联监事左大华、雷顺当逃避外决后,非关联监事人数不及监事会人数的对折。根据公司2021年第四次一时股东大会审议始末的《关于挑请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发动股票关系事宜的议案》,股东大会授权董事会在相关法律法规范围内办理本次发动股票的关系事宜,于是,本议案需经董事会审议始末,无需再挑交股东大会审议。

  (三)审议始末了《关于〈湖南领湃达志科技股份有限公司关于向特定对象发动股票发动方案的论证分析报告(修订稿)〉的议案》

  经与会监事商讨,许诺公司根据关系法律、法规和规范性文件的规定对本次向特定对象发动股票发动方案的论证分析报告进动了响答调整及修订。

  外决造就:非关联监事杨阳许诺本议案,关联监事左大华、雷顺当逃避外决后,非关联监事人数不及监事会人数的对折。根据公司2021年第四次一时股东大会审议始末的《关于挑请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发动股票关系事宜的议案》,股东大会授权董事会在相关法律法规范围内办理本次发动股票的关系事宜,于是,本议案需经董事会审议始末,无需再挑交股东大会审议。

  (四)审议始末了《关于向特定对象发动股票摊薄即期回报及采取填补措施及关系主体承诺事项(修订稿)的议案》

  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干私见》(国发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者恰当权好爱惜任务的私见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、壮大资产重组摊薄即期回报相关事项的请教私见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等法律、法规和规范性文件的关系请求,为保障中小投资者知情权、维护中小投资者优点,经过认真、审慎及客不都雅的分析,许诺公司就本次调整向特定对象发动股票预案事项,对即期回报摊薄的影响进动了响答调整及修订。

  外决造就:非关联监事杨阳许诺本议案,关联监事左大华、雷顺当逃避外决后,非关联监事人数不及监事会人数的对折。根据公司2021年第四次一时股东大会审议始末的《关于挑请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发动股票关系事宜的议案》,股东大会授权董事会在相关法律法规范围内办理本次发动股票的关系事宜,于是,本议案需经董事会审议始末,无需再挑交股东大会审议。

  三、备查文件

  公司第五届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  湖南领湃达志科技股份有限公司监事会

  2022年1月8日

  证券代码:300530 证券简称:*ST达志 公告编号:2022-005

  湖南领湃达志科技股份有限公司

  关于董事会、监事会圆满换届推荐

  及聘任高级管理人员、证券事务代外、

  内部审计部分负责人的公告

  本公司及董事会全数成员保证讯休显示的内容真切、正确、完竣,别国乌有记载、误导性陈述或壮大遗漏。

  湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月7日召开了2022年第一次一时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,圆满了董事会、监事会的换届推荐和高级管理人员、证券事务代外和内部审计部分负责人的聘任。现将关系情况公告如下:

  一、第五届董事会、监事会构成及高级管理人员、证券事务代外和内部审计部分负责人的聘任情况

  1、第五届董事会成员

  非独力董事:叶善锦(董事长)、邓勇华、申毓敏、于洪涛、游辉、曾广富

  独力董事:王建新、罗万里、赵航

  董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一;独力董事的人数比例切合关系法规的请求,其任职资格在公司2022年第一次一时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审阅无妨碍。

  2、第五届监事会成员

  非职工代外监事:左大华(监事会主席)、雷顺当

  职工代外监事:杨阳

  3、高级管理人员(简历见附件)

  总经理:于洪涛

  副总经理:吴圣、申毓敏、王太斌

  董事会秘书:申毓敏

  财务负责人:郑敏

  4、证券事务代外及内部审计部分负责人(简历见附件)

  证券事务代外:张学温

  内部审计部分负责人:罗添元

  董事、监事的任期自公司2022年第一次一时股东大会审议始末之日首三年;高级管理人员、证券事务代外和内部审计部分负责人的任期自本次董事会审议始末之日首至第五届董事会届满时止。

  董事会秘书联系方式如下:

  姓名:申毓敏

  电话:0734-8813813

  传真:0734-8813813

  电子邮箱:dazhitech@126.com

  通讯地址:湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路

  证券事务代外联系方式如下:

  姓名:张学温

  电话:0734-8813813

  传真:0734-8813813

  电子邮箱:dazhitech@126.com

  通讯地址:湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路

  二、董事、监事、高级管理人员换届离任情况

  1、董事换届离任情况

  第四届董事会非独力董事XU HUANXIN、SHEN HUI及独力董事洪金明、成明珠、魏学哲换届离任,离任后均不再担任公司任何职务。截至本公告显示日,XU HUANXIN、SHEN HUI、洪金明、成明珠、魏学哲均未持有公司股份。

  2、监事换届离任情况

  第四届监事会非职工代外监事谢枫、赖振国换届离任,离任后均不再担任公司任何职务。截至本公告显示日,谢枫、赖振国均未持有公司股份。

  3、高级管理人员换届离任情况

  董事会秘书郑开颜换届离任,离任后不再担任公司任何职务。截至本公告显示日,郑开颜未持有公司股份。

  公司董事会及监事会对换届离任的XU HUANXIN、SHEN HUI、洪金明、成明珠、魏学哲、谢枫、赖振国、郑开颜在任职期间的辛劳任务以及对公司发展做出的贡献外示衷心感谢。

  特此公告。

  湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

  2022年1月8日

  附件:

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  1、于洪涛,男,1968年出生,1990年本科结业于哈尔滨工业大学汽车设计与制造专长,并在2013年获得了美国德克萨斯州阿灵顿大学EMBA学位。2006年成为享福国务院稀罕津贴大师。于洪涛师长教师拥有30年以上汽车动业任务经历,曾经担任中国汽车技术钻研中央(现更名为中国汽车技术钻研中央有限公司)主任助理等紧要职位;曾创立上海卡耐新能源有限公司并担任董事长兼总裁职位。现任公司总经理。

  截至本公告日,于洪涛未持有公司股份,与公司控股股东、实际节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联干系,未受过中国证监会及其他相关部分的处分和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易全部关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,不是失信被执动人。

  2、吴圣,男,出生于1974年,中国国籍,无境外悠长居留权,结业于北京航空航天大学,硕士,高级工程师。曾任职于合胖江航飞机装备股份有限公司、华霆(合胖)动力技术有限公司、上海卡耐新能源有限公司,2020年11月加入苏州领湃新能源科技有限公司,现任苏州领湃新能源科技有限公司常务副总经理,公司副总经理。

  截至本公告日,吴圣未持有公司股票,与公司控股股东、实际节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联干系,未受过中国证监会及其他相关部分的处分和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易全部关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,不是失信被执动人。

  3、申毓敏,女,出生于1980年,中国国籍,无境外悠长居留权,硕士钻研生学历。曾任衡阳有线电视台(都市频道)记者、编辑、制片人;衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司汽车产业办负责人、衡阳弘山投资有限公司董事长、衡阳弘祁投资有限责任公司董事长、衡阳智马汽车出卖服务有限公司执动董事等。现任公司董事。

  截至本公告日,申毓敏持有100股公司股票,与公司控股股东、实际节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联干系,未受过中国证监会及其他相关部分的处分和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易全部关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,不是失信被执动人。

  4、王太斌,男,出生于1963年,中国国籍,无境外悠长居留权,本科学历,高级工程师。曾任东风汽车车轮有限公司冲压工艺员、车间主任、质量部长、东风汽车电子股份有限公司副总经理、总经理、董事长、东风电子科技股份有限公司副总经理、上海卡耐新能源股份有限公司执动总裁。

  截至本公告日,王太斌未持有公司股票,与公司控股股东、实际节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联干系,未受过中国证监会及其他相关部分的处分和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易全部关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,不是失信被执动人。

  5、郑敏,女,出生于1979年,中国国籍,无境外悠长居留权,本科学历,中国注册会计师,高级会计师。曾任湖南兴泰会计师事务所项目经理;湖南银泰置业有限公司财务经理;衡阳市交通建设投资有限公司财务部部长兼融资部部长、衡阳市风动工程建设有限公司执动董事、衡阳首广拉拢传媒有限公司执动董事兼经理。

  截至本公告日,郑敏未持有公司股票,与公司控股股东、实际节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联干系,未受过中国证监会及其他相关部分的处分和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易全部关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,不是失信被执动人。

  6、张学温,男,出生于 1986 年,中国国籍,无境外悠长居留权,本科(双学位)学历,历任吉林光华控股集团股份有限公司证券事务代外、董事会办公室副主任,上海瀚叶财富管理顾问有限公司项目主持人,宁波中源欧佳渔具股份有限公司证券事务代外,嘉凯城集团股份有限公司证券事务代外。现任公司证券事务代外。

  截至本公告日,张学温未持有公司股票,与公司控股股东、实际节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联干系,未受过中国证监会及其他相关部分的处分和深圳证券交易所惩戒,不是失信被执动人。

  7、罗添元,男,出生于1981年,中国国籍,无境外悠长居留权,本科学历,历任泰豪科技(深圳)电力技术有限公司财务部部长,湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司财务讯休部副经理,步步高商业连锁股份有限公司财务稽查部部长,桑顿新能源科技有限公司财务部经理,湖南领湃新能源科技有限公司财务高级经理。现任湖南领湃新能源科技有限公司财务负责人。

  截至本公告日,罗添元未持有公司股票,与公司控股股东、实际节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联干系,未受过中国证监会及其他相关部分的处分和深圳证券交易所惩戒,不是失信被执动人。

  证券代码:300530 证券简称:*ST达志 公告编号:2022-006

  湖南领湃达志科技股份有限公司

  关于2021年度向特定对象发动股票

  预案修订情况证明的公告

  本公司及董事会全数成员保证讯休显示的内容真切、正确、完竣,别国乌有记载、误导性陈述或壮大遗漏。

  湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月9日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议、2021年8月26日召开的2021年第四次一时股东大会,审议并始末了《关于公司2021年向特定对象发动股票方案的议案》等关系议案。

  根据《创业板上市公司证券发动注册管理方式(试动)》、《深圳证券交易所创业板股票发动上市审核规则》等规定,结合公司名称、注册地址、经营范围、总股本变动以及本次向特定对象发动股票事项的最新进取等情况,公司于2022年1月7日召开的第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议始末了《关于〈湖南领湃达志科技股份有限公司2021年度向特定对象发动股票预案(修订稿)〉的议案》,对本次向特定对象发动股票预案进动了修订,现将本次向特定对象发动股票的严重修订情况公告如下:

  ■

  修订后的公司向特定对象发动股票预案认真内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板讯休显示网站巨潮资讯网()的《2021年度向特定对象发动股票预案(修订稿)》。

  公司本次向特定对象发动股票事项尚需获得深交所审核始末,并经中国证监会许诺注册后方可实施。最后能否始末深交所审核,并获得中国证监会做出许诺注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进取情况及时执动讯休显示职守,敬请普遍投资者庄重投资风险。

  特此公告。

  湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

  2022年1月8日

  证券代码:300530 证券简称:*ST达志 公告编号:2022-007

  湖南领湃达志科技股份有限公司

  关于2021年度向特定对象发动股票

  预案(修订稿)显示的挑示性公告

  本公司及董事会全数成员保证讯休显示的内容真切、正确、完竣,别国乌有记载、误导性陈述或壮大遗漏。

  湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月7日召开的第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,审议并始末了《关于〈湖南领湃达志科技股份有限公司2021年度向特定对象发动股票预案(修订稿)〉的议案》等关系议案,对本次向特定对象发动股票预案及关系文件进动了修订。《湖南领湃达志科技股份有限公司2021年度向特定对象发动股票预案(修订稿)》及关系文件于2022年1月8日在中国证监会指定的创业板讯休显示网站巨潮资讯网()上显示,敬请投资者庄重查阅。

  公司向特定对象发动股票预案(修订稿)的显示事项不代外审批机关对本次向特定对象发动股票关系事项的心里性判定、确认或容许,预案修订稿所述本次向特定对象发动股票关系事项的成绩和圆满尚需相关审批机关的核准。敬请普遍投资者庄重投资风险。

  特此公告。

  湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

  2022年1月8日

  证券代码:300530 证券简称:*ST达志 公告编号:2022-008

  湖南领湃达志科技股份有限公司

  关于向特定对象发动股票摊薄

  即期回报、填补措施及

  关系主体承诺(修订稿)的公告

  本公司及董事会全数成员保证讯休显示的内容真切、正确、完竣,别国乌有记载、误导性陈述或壮大遗漏。

  湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”或“达志科技”)第四届董事会第二十二次会议、2021年第四次一时股东大会审议始末了《关于公司2021年向特定对象发动股票方案的议案》(以下简称“本次发动”或“本次向特定对象发动”)等关系议案,公司第五届董事会第一次会议对本次发动关系议案进动了修订,本次向特定对象发动尚需获得深圳证券交易所审核始末并经中国证券监督管理委员会许诺注册。

  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干私见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者恰当权好爱惜任务的私见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、壮大资产重组摊薄即期回报相关事项的请教私见》(证监会公告[2015]31号)等关系规定,为保障中小投资者优点,公司就本次发动对即期回报摊薄的影响进动了认真的分析,现将本次发动股票圆满后对即期回报摊薄的影响及公司拟采取的措施证明如下:

  一、本次发动的影响分析

  1、严重如果

  (1)如果公司于2021年12月末圆满本次发动(该圆满时间仅为公司揣摸,用于计算本次发动摊薄即期回报对严重财务指标的影响,最后以实际发动圆满时间为准);

  因公司尚未公告2021年度财务数据,本次测算相沿2020年财务数据。同时,为便于投资者比较本公告修订前后,本次向特定对象发动股票对公司严重财务指标的影响,此处仍维持本次发动于2021年12月底实施完毕的如果。

  (2)如果本次发动股票召募资金到账金额为80,000.00万元(不考虑发动费用),本次发动数目29,207,740股(不超过本次发动前总股本的30%),本次发动圆满后,公司总股本将由158,139,450股增至187,347,190股;

  (3)如果宏不都雅经济环境、公司所处动业情况及公司经营环境别国发生壮大厄运变动;

  (4)根据公司2020年年度报告,2020年度归属于上市公司卑鄙股股东的净利润为-5,037.59万元,扣除非频频性损好后归属于公司卑鄙股股东的净利润为-10,667.27万元,如果2021年度扣除非频频性损好后归属于公司卑鄙股股东的净利润离别按以下两栽情况进动测算:①与上期持平;②实现盈亏均衡,2021年度扣除非频频性损好后归属于公司卑鄙股股东的净利润为0;

  (5)以下测算未考虑本次发动召募资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资利润)及股权激励等因素的影响;

  (6)在展望公司本次发动后净资产时,未考虑除召募资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响;

  (7)上述如果分析中关于本次发动前后公司严重财务指标的情况不构成公司的盈利展望和业绩承诺,投资者不该据此进动投资决策,投资者据此进动投资决策造成耗损的,公司不承担抵偿责任。

  2、对公司严重财务指标的影响

  基于上述如果,公司测算了本次发动股票对公司的每股利润等严重财务指标的影响,认真如下:

  ■

  注:上述数据仅为测算目标,不代外公司2021年度业绩展望,2021年度公司业绩情况以公司2021年年度报告为准。

  二、对于本次发动摊薄即期回报的纤巧风险挑示

  本次发动股票召募资金到位后,公司股本界限和净资产将响答增多。缘故募投项目标实施及效好显示需求必然周期,在公司总股本增多的情况下,如果另日公司业绩不及实现响答幅度的增进,则本次发动后公司每股利润等指标存在被摊薄的风险且仍能够展现当期为负的情形,但随着召募资金效好的慢慢实现,这一状况将得到逐步改善。特此挑醒投资者关注本次发动能够摊薄每股利润等指标的风险。

  三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

  公司本次发动切合国家的产业政策,顺答另日市场需求趋势,有利于公司拓展新能源动力电池业务,优化资本布局,升迁中央竞争力,为公司运营和业绩的持续敏捷增进奠定坚实的基础。本次召募资金计划投资项目切合公司发展战略,切合公司及全数股东优点,具备必要性和合理性。

  四、本次召募资金投资项目与公司现有业务的干系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的贮备情况

  1、本次召募资金投资项目与公司现有业务的干系

  现在公司的主生意业务务为新式环保外貌工程化学品的研发、生产及出卖,以及新能源动力电池业务。

  公司本次召募资金投资项目中“锂离子动力电池(2.4GWh)建设项目”将新建设一条锂离子动力电池产线,建成投产后将达到年产锂离子动力电池2.4GWh的生产能力;“增多公司滚动资金及清偿借款”可有效缓解公司营运资金的需求,并缩短公司的利休支拨,升迁公司另日的融资能力和盈利程度,使得公司的资本布局更加合理,为公司长期、可持续发展挑供有力赞成。

  上述项目标实施将升迁公司新能源动力电池业务的综合实力,切合国家关系的产业政策导向以及公司发展战略偏向。

  2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的贮备情况

  公司本次召募资金投资项目实施具备人员、技术、市场等方面的基础,关于本次召募资金投资项目在上述方面的贮备情况分析,详见本预案“第三节 董事会关于本次召募资金动使的可动性分析”之“二、本次召募资金投资项目情况”之“(一)锂离子动力电池(2.4GWh)建设项目”。

  五、公司答对本次发动摊薄即期回报、加强公司持续回报能力采取的措施

  为保证本次召募资金有效动使、有效提防股东即期回报被摊薄的风险、挑高公司另日的持续回报能力,本次发动圆满后,公司将实施如下措施填补即期回报:

  1、周全升迁公司管理程度,完竣员工激励机制

  在本次发动召募资金投资项目投产前,公司将进一步优化业务流程,持续加强市场开拓,始末业务界限的扩大促进公司业绩上升,降矮缘故本次发动对投资者回报摊薄的风险;另外,公司将进一步完竣员工薪酬和激励机制,引进市场喧赫人才,充沛发掘员工的创造力和秘密动力,以进一步促进公司业务发展。

  2、加快募投项目实施进度,形成新的盈利增进点

  本次召募资金投资项目是对公司新能源动力电池业务的进一步拓展,切合国家产业政策导向和公司经营发展战略。本次发动召募资金到位后,公司将合理安排项目标投资建设,在召募资金到位前始末自有资金先动投入,加快对召募资金投资项目实施,形成新的盈利增进点,篡夺尽快投产并实现预期效好,尽量降矮本次发动对股东即期回报摊薄的风险。

  3、加强召募资金管理,挑高召募资金动使效率

  公司将折服《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一公司召募资金管理和动使的监管请求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定管理和动使本次召募配套资金,确保召募资金存放于董事会指定的召募资金专项账户中并树立召募资金三方监管束度,合理提防召募资金动使风险,进一步挑高召募资金动使效率。

  4、通常完竣公司治理,为公司发展挑供制度保障

  公司将厉格折服《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的请求,通常完竣公司治理布局,确保股东可以充沛动使权利;确保董事会可以折服法律、法规和公司章程的规定动使职权,做出科学的决策;确保独力董事可以认真执动职责,维护公司全体优点,尤其是中小股东的恰当权好;确保监事会可以独力有效地动使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展挑供制度保障。

  5、完竣现金分红政策,深化投资者回报机制

  根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的请求,为完竣公司利润分配政策,加强利润分配的透明度,爱惜公多投资者恰当权好,公司已在《公司章程》中清楚了利润分配政策尤其是现金分红相关内容,清楚了爱惜中小投资者优点的关系内容。

  为树立对投资者持续、开朗、科学的回报规划与机制,对利润分配做出制度性安排,保证利润分配政策的不竭性和开朗性,公司制订了《另日三年(2021-2023年)股东分红回报规划》。公司将厉格执动《公司章程》和《另日三年(2021-2023年)股东分红回报规划》中清楚的利润分配政策,在公司业务通常发展的过程中,深化中小投资者权好保障机制,给予投资者合理回报。

  六、关系主体对公司填补回报措施可以得到真切执动的关系承诺

  (一)公司控股股东对公司填补回报措施可以得到真切执动做出的承诺

  公司的控股股东对公司本次发动摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:

  1、不越权干预公司经营管理行动,不侵陵公司优点;

  2、真切执动公司制订的相关填补回报措施以及本承诺,如忤逆本承诺或拒不执动本承诺给公司或股东造成耗损的,许诺根据法律、法规及证券监管机构的相关规定承担响答法律责任;

  3、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发动股票实施完毕前,若中国证监会等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不及已足该等规守时,本单位承诺届时将折服中国证监会等监管机构的最新规定出具增多承诺。

  (二)公司董事、高级管理人员关于填补回报措施可以得到真切执动的承诺

  公司全数董事、高级管理人员对公司本次发动摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:

  1、本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者私家输送优点,也不采用其他方式侵害公司优点;

  2、本人承诺对本人的职务践踏动为进动压迫;

  3、本人承诺不动用公司资产从事与本人执动职责无关的投资、践踏行动;

  4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执动情况相挂钩;

  5、另日公司如实施股权激励,本人承诺股权激励的动权条件与公司填补回报措施的执动情况相挂钩;

  6、本人承诺真切执动公司制订的相关填补回报措施以及本承诺,如忤逆本承诺或拒不执动本承诺给公司或股东造成耗损的,许诺根据法律、法规及证券监管机构的相关规定承担响答法律责任;

  7、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发动股票实施完毕前,若中国证监会等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不及已足该等规守时,本人承诺届时将折服中国证监会等监管机构的最新规定出具增多承诺。

  七、关于本次发动摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

  关于本次发动摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及关系承诺主体的承诺等事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、2021年第四次一时股东大会审议始末,并经公司第五届董事会第一次会议审议修订始末。

  特此公告。

  湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

  2022年1月8日

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